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5月12日，南財快訊·辟謠旋風隊注意到，淡馬錫在微信公眾號發布澄清公告稱，注意到一個名稱為“太白app軟件”的應用程序，以及以“京商會”為群聊名稱的微信群組，其聲稱與太白投資有限公司(Taibai Investments Pte.    Ltd.)有關聯。該應用程序和微信群組聲稱銷售理財產品。

淡馬錫稱，這是冒用其全資投資子公司太白投資有限公司的名義的詐騙行為。淡馬錫和太白投資有限公司，與“太白app軟件”應用程序和“京商會”微信群組，沒有任何關聯。

淡馬錫強調，淡馬錫和太白投資有限公司未在中國直接銷售或零售任何投資產品或金融工具，也未授權過任何第三方代表本公司進行這類活動。

淡馬錫提醒，與聲稱代表淡馬錫或與淡馬錫有關聯的人進行交易時，請謹慎行事。請采取必要步驟核實對方的真實身份以及授權的權限。如果已根據這些虛假信息進行投資或交易，建議向當地公安報案。淡馬錫不會對使用這一程序或通過微信群所進行的交易承擔任何責任。

據澎湃新聞報道，此前有報道稱，近期出現不法分子冒用淡馬錫控股旗下投資公司“太白投資”名義，在中國進行詐騙，涉及款項預計達5億元人民幣。

值得注意的是，就在上個月，淡馬錫還發布了一則品牌在華被冒用的聲明。

淡馬錫在聲明中稱，注意到在中國有冒用淡馬錫品牌向個人投資者銷售虛假投資產品的詐騙行為。這些詐騙者聲稱淡馬錫提供有關電影行業的投資機會。他們未經淡馬錫授權，在移動應用程序和平臺上非法使用淡馬錫的名稱和標識，向公眾招攬投資。

淡馬錫表示，沒有面向公眾的投資或交易移動應用程序，也未在中國直接銷售任何零售投資產品或融資工具，也未授權過任何第三方代表本公司進行這類活動。

官網顯示，淡馬錫成立于1974年，是總部位于新加坡的國際投資公司。截至2024年3月31日的財年，淡馬錫的投資組合凈值為3890億新元（相當于2.08萬億人民幣）。若按市值計算淡馬錫的非上市資產，投資組合凈值達4200億新元（相當于2.25萬億人民幣）。